Дело на 100 миллионов, или Бендеру и не снилось

В нашем регионе объявился комбинатор, подобный великому Остапу Бендеру. Мужчина организовал в Гомеле фирму типа “Рога и копыта”. На расчетный счет потекли миллионы рублей. Но вдруг деньги исчезли. Гражданина собирались арестовать, но обвинение не предъявили — не оказалось оснований, — сказал начальник отдела по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции УВД облисполкома Роман Овчинников. Спустя время дельца снова пригласили в отдел…

Последователи классики
Говорят, что пчелы видят только цветы. Ну а мухи и жуки... Так и в мировом литературном наследии можно найти все, что душа пожелает. Если для организатора печально известной банды “пожарников” учебным пособием было произведение Марио Пьюзо “Крестный отец”, то для гомельского командора, видимо, им стали книги Ильфа и Петрова.
Подобно “сыну турецко-подданного”, Совок (такая у него кличка) был генератором идей. Сам светиться не любил. Для официального ведения дел нанимал граждан внушающей доверие наружности. Как это ни странно выглядит, но возглавил молодечненское общество с дополнительной ответ-ственностью (ОДО) “Лимар”, расположенное в Гомеле, житель Могилева. Неспроста на роль директора своей организации назначается кристально чистый парень, имеющий опыт работы с финансами.
Комбинатор рассчитывал на серьезную проверку со стороны будущих партнеров. Потому что сегодня даже маломальские фирмы имеют свою секьюрити — службу безопасности. Что уж говорить о крупных предприятиях.
К тому же банки ведут кредитные истории и обмениваются ими.
— Почему вы сами не хотите занять должность директора?— спросил бывший банковский служащий из Могилева.
— Сегодня эффективно заниматься бизнесом может только выпускник престижного вуза, — как по писаному изрекал новоиспеченный комбинатор. — У тебя высшее образование. Ты перспективен. Кроме зарплаты еще получишь процент прибыли от сделок. Я в тебя верю.
Парень не знал, что накануне вся его жизнь тщательно изучалась. Из целого ряда кандидатов именно он, как никто другой, подходил на должность зицпредседателя из “Золотого теленка”. Подобно книжному старику Фунту его выбрали “сидеть” за других. Только наш был красив и респектабелен. По внешнему виду чем-то походил на зажиточных граждан из телесериалов. Этакий типаж успешного бизнесмена. Книжный аналог просто отдыхает.

 

За чей счет банкет?

Прикрытие доводят до идеала. На проспекте Октября открывается филиал “Рогов и копыт”. Завозится мебель и офисная техника. Внешне все как у всех. Даже круче. В Минской области имелась вторая контора, где сидел настоящий бухгалтер. Наблюдалось движение безналичных финансовых средств. Текущие счета оплачивались вовремя. Даже самый дотошный секьюрити не смог бы подкопаться к девственно чистой фирме.
Новая фирма не внушает доверия, считал Совок. Поэтому не создавал новое ОДО, а “взял в оборот” уже существующее в Молодечно предприятие “Лимар”.
Для нашего Фунта настает золотое время. В Молодечно заказан номер в гостинице. Директора кормят в дорогих ресторанах, и, разумеется, недешевыми блюдами. Для передвижения предоставлен автомобиль вместе с водителем. Оба
(и машина, и шофер), конечно же, гораздо круче “золототеленковских” “Лорен-Дитриха” и самого Адама Козлевича. В Гомеле директору снимают квартиру. Остается только удивляться, почему у молодого человека не возникло вопроса: “А за чей счет, собственно, банкет?”

Не мешки тягать

Конечно, была и работа. Директор встречался с представителями делового мира, подписывал документы.
— Почему у вас не возникло никаких подозрений? — спросил начальник отдела УВД Роман Овчинников у молодого Фунта. — Овощи, к примеру, покупали по 750 рублей за килограмм, а продавали-то всего по 700. Как рассчитаться с поставщиком, если не только нет прибыли от сделки, а наоборот — очевидный убыток?
— Совок говорил, не надо бояться. Так надо, — объяснял уже не такой презентабельный директор фирмы.
Для “разогрева” руководства ОАО “Паричский консервный завод” Светлогорского района использовали образ расторопных бизнесменов. ОДО “Лимар” приобретало там лук. Оплата в течение 15 календарных дней с момента полной отгрузки. Легко удалось убедить партнера в серьезности своих намерений. За первую партию расплатились сразу. Кроме того “угостили” целой машиной полученного товара тех, кто способствовал выполнению контракта. Поэтому быстро получили еще 200 тонн товарной продукции.

Изгнание из рая

Юный Фунт оказался на вершине блаженства. Все его желания исполнялись и оплачивались. Сам вообще не тратился. Правда, и зарплаты тоже не получал. А потом парень оказался изгнанным из рая — его внезапно уволили. Совок ничего не объяснил. Сказал, мол, не устраивает такой директор. Пришлось Фунту, не солоно хлебавши, убраться восвояси. А потом за то, что катался, как сыр в масле, еще и горя тяпнуть.
На предприятии выявили недостачу — более чем 100 миллионов рублей, которые ОДО “Лимар” не перечислило за полученную продукцию. Понятно, кто виноват. На договоре стояла фамилия могилевчанина — ему и отвечать. Гражданину пришлось вернуться в Гомель и поселиться не в комфортабельной гостинице, как раньше, а в следственном изоляторе.

Вадим невидим

В самом начале следствия задержанный упорно молчал. Совок еще накануне проинструктировал: “Никто ничего не докажет, но только в том случае, если ничего не будешь говорить”. Следователи все разложили по полочкам, подробно остановившись на том, за что придется нести ответственность. Возврат похищенных средств мог облегчить участь. Но директор коммерческого предприятия не смог объяснить, куда исчезли финансы. Сказал, что всем процессом руководил некий Вадим. Его фамилии не знал. Зато хорошо запомнил, что у того десять мобильных телефонов. Милиционеры опросили свидетелей. Однако те уверяли, что никакого Вадима не знают. К тому же ни на одной бумаге, связанной с пропавшими миллионами, не обнаружено ссылок на указанного человека. Невидимый какой-то Вадим получился.
Следователи не удивились. Не единожды бывало, когда преступник, выгораживая себя, старался переложить вину на другого человека. Однако версию все же проверили. По приметам оперативники вышли на гражданина. Но гомельчанин, как говорят, “был не при делах”. Поэтому после беседы со следователем с гордо поднятой головой неторопливо покинул милицию. Командор успешно командовал парадом.

Железная отмазка

Мошенники предлагали руководству ОАО “Паричский консервный завод” железный вариант: получить за свой лук не деньги, а металлолом. Якобы это запчасти для техники. Тем временем организаторы “сделки” срывают куш и делятся крохами с барского стола. И никто никому ничего не должен. Чермет необходимо держать на улице, чтоб дать разгуляться коррозии. Почему запчасти стали хламом? Так не хранили должным образом. Виноват стрелочник или сторож. Позже любая комиссия все спишет, как пришедшее в негодность. Казалось, это беспроигрышный вариант. Но на предприятии не клюнули на такую уловку.
Тем не менее, милиционеры ухватились за металлическое звено и вытянули целую цепочку. В Минской области нашли склад. Там фирма “Лимар” хранила запасные части для двигателей. Их купили на вырученные от продажи лука деньги. На это указывали документы. Запчасти на поверку оказались слишком уж древними. Видимо, детали первого в истории паровоза. А за них, между прочим, перечислили приличную сумму. Путем взмаха руки (шариковой ручки) безналичные деньги превратились в наличные и разлетелись по карманам.

Концы в воду?

Чтобы раскрутить дело 2005 года, милиции понадобилось около двух лет. По ходу сбора доказательств по делу свидетели превратились в обвиняемых. Собраны доказательства, что тот самый Вадим — глава преступного синдиката. Совок был уверен, что фирма прогорит, поэтому, “командуя парадом”, оставался в тени. А чтобы окончательно дистанцироваться, спрятал концы за границей.
Выяснилось, что после могилевского Фунта ОДО “Лимар” возглавил другой человек. Когда ситуация прояснилась и настал его черед отвечать на вопросы, он стал постоянно проживать в другой стране. Милиция направила за рубеж соответствующие документы. Но узнать его точку зрения на деятельность фирмы “Лимар” пока не удалось.
Этой весной Фемида начала взвешивать все имеющиеся “за” и “против”. Понадобилось время, чтобы разобраться в мошеннических хитросплетениях. И вот теперь, осенью, приговор вступил в законную силу.
Кроме обычных процедур пришлось рассматривать и жалобу. “Приговор суда Железнодорожного района г. Гомеля в кассационной инстанции в отношении данных лиц оставлен без изменений”, — сообщила руководитель пресс-службы областного суда Наталья Пугачева.
Доказано, что гражданин создал группу, сформировал структуру, возглавил и вовлек в ее деятельность других людей, распределил роли участников...

Докомандовался парадом

В отличие от нашего героя книжный Остап Бендер чтил Уголовный кодекс и остался на свободе. Совок же поступил иначе и оказался в местах не столь отдаленных. По совокупности преступных деяний он приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Наказание жителю Могилева, как и его коллеге по бизнесу, определено в два раза меньшее — каждому по 4 года.
По словам Романа Овчинникова, сотрудники отдела по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции УВД облисполкома получили сведения о том, что лидер данной группы не ограничился созданием одной единственной фирмы типа “Рога и копыта”. Теперь выясняется, сколько было создано подставных предприятий, кто там выполнял функции председателя Фунта, Балаганова и Паниковского. Поэтому точку в истории о похождениях гомельского Бендера ставить еще рано.
Василий ДУБИК

РЕПЛИКА

Александр Кожемякин, начальник отдела промышленности комитета экономики облисполкома:
— При установлении новых хозяйственных отношений стоит убедиться в наличии у партнера движимого и недвижимого имущества (машин, зданий, сооружений). По юридическому адресу можно поинтересоваться о его деятельности в органах местной власти. Может помочь Торгово-промышленная палата. Если фирма иностранная, то лучше обратиться в белорусское представительство
за рубежом. Если есть сомнения, работайте через аккредитив (банк партнера берет на себя гарантию оплаты). Следует запросить нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации и устава, справку из инспекции МНС о состоянии расчетов, данные из банка о наличии счетов и, естественно, денежных средств на них.