О валюте, кредитах и наказаниях

С первых дней основания (5 августа 1992 года) главной задачей органов финансовых расследований являются контроль, выявление, пресечение и профилактика совершаемых преступлений и правонарушений в экономической сфере, отметили в управлении Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Гомельской области. В современных экономических условиях самой подверженной криминальным проявлениям является кредитно-финансовая сфера, акцентирует заместитель начальника управления Сергей Семак. Практически вся наличная валюта, участвующая в товарно-денежных отношениях реального сектора экономики на рынке, ушла в тень. С мая нынешнего года в регионе активизировались валютчики. К примеру, у жителя Петрикова в момент незаконной обменной операции было изъято более миллиарда рублей наличными. По данному и другим аналогичным фактам незаконной предпринимательской деятельности возбуждены уголовные дела. На фоне имеющихся неплатежей между субъектами хозяйствования в разы увеличились банковские риски по проблемам возврата кредитов. Только за первое полугодие нынешнего года управлением рассмотрено более 90 материалов по фактам неплатежей между субъектами, возбуждено 26 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты кредиторской задолженности. Не менее актуальная сегодня проблема массового вывоза за пределы страны продуктов питания. Разница цен, курсовая разница и прозрачность таможенной границы обуславливают использование серых схем экспорта в Россию ликвидных товаров. В качестве примера — оконченное в мае текущего года уголовное дело в отношении четырех гомельчан. В составе организованной группы от имени и с использованием реквизитов трех жодинских фирм они осуществляли на территории Беларуси незаконную деятельность: приобретали продукцию Пружанского молочного комбината и Речицкого КХП и реализовывали в Российской Федерации. В итоге этим людям пришлось возместить в доход государства 2,37 миллиарда рублей. Всего за первое полугодие нынешнего года управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Гомельской области обеспечено поступление в бюджет государства свыше 7 миллиардов рублей. К административной ответственности привлечено 169 физических лиц. Выявлено 128 преступлений, из них тяжких — 38, в суды направлено 41 уголовное дело. В ходе проведения профилактических мероприятий внесено 152 представления, по которым 7 человек освобождены от занимаемых должностей и 33 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Предотвращено нанесение материального ущерба почти на 2 миллиарда рублей.