Совет по борьбе с отмыванием доходов создан в Украине

Создание совета является важным элементом подготовки Украины к пятому раунду оценки системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения Комитетом экспертов Совета Европы MONEYVAL, который запланирован на март 2017 года. В состав совета вошли представители всех государственных органов, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины, а также представители «Независимой ассоциации банков Украины». Накануне министр юстиции Украины Павел Петренко предупредил чиновников об уголовной ответственности за неправдивые сведения в электронных декларациях, которые стали обязательными для всех госслужащих с 1 сентября.